San Jose Police Officer Pleads to Multi-Million Dollar Fraud Scheme

For release on January 14, 2022

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Mattia Corsiglia
Deputy District Attorney
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San Jose Police Officer Pleads to Multi-Million Dollar Fraud Scheme

A retired San Jose Police officer with a side security business was convicted today of $1.13 million in insurance fraud, $18 million in money laundering to cover it up, tax evasion, and worker exploitation.

Robert Foster, 48, of Morgan Hill, pleaded no contest to a series of felony fraud charges and will be sentenced to three years in county jail and two years of mandatory supervision. Foster will repay $1.13 million to Everest National Insurance and the Employment Development Department. There will also be a general order of restitution.

“Exploitation takes a massive toll on workers," District Attorney Jeff Rosen said. "Our Office does not tolerate the victimization of workers and will prosecute those responsible - no matter who they are.”

Foster owns Atlas Private Security (now Genesis Private Security) with his wife, Mikaila Foster, 46, who also pleaded no contest to a variety of related fraud charges. She will be sentenced to one year in county jail and five years of probation. The former officer owned the business without the knowledge of the SJPD. Robert Foster will be sentenced on February 25th at 1:30 p.m. in department 26 in the Hall of Justice in San Jose. Mikaila Foster will also be sentenced in department 26 on April 29th at 1:30 p.m.

The six-month investigation was spearheaded by the Santa Clara County District Attorney’s Office Bureau of Investigation in close collaboration with the California Department of Insurance, Employment Development Department, Department of Justice, and the Department of Labor.

The Fosters illegally reduced their insurance premiums and taxes by reporting false and inaccurate payroll, underreporting headcount, paying employees off-the-books, and underreporting employee injuries. The Fosters failed to pay employees overtime and dissuaded those employees from accurately reporting on-the-job injuries and wage-theft violations. 

In one instance, an “off-the-books” security guard suffered severe injuries during a crash while driving an Atlas security vehicle. Robert Foster responded to the guard’s $1 million medical bill by telling the insurance company that the guard was not an Atlas employee. Investigators found records showing that the guard was driving an Atlas vehicle and wearing an Atlas uniform at the time of the collision.

The probe also uncovered that the Fosters allegedly hid millions of dollars of payroll through a complex subcontractor masking scheme. Employees were paid by a different security company, which had no knowledge of the employees’ hours, wages, or schedules.  Instead, the other company simply moved money from the Fosters’ firm to the employees so that the Fosters could avoid paying their fair share of taxes, workers’ compensation insurance, and overtime wages. 

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Oficial de departamento de policía de San José se declara culpable de fraude multimillonario

Un oficial retirado del departamento de policía de San José con un negocio de seguridad fue condenado hoy por fraude de $1.2 millones en fraude de seguros, y $18 millones en lavado de dinero para encubrirlo, evasión de impuestos y explotación de trabajadores.

Robert Foster, de 48 años, residente de Morgan Hill, no refutó una serie de cargos de fraude por delitos graves y será sentenciado a tres años en la cárcel del condado y dos años de supervisión obligatoria. Foster reembolsará $1.13 millones a Everest National Insurance y al Departamento de Desarrollo del Empleo. También habrá una orden general de restitución.

“La explotación afecta enormemente a los trabajadores”, dijo el Fiscal del Condado Jeff Rosen. “Nuestra oficina no tolera la victimización de los trabajadores y procesará a los responsables, sin importar quiénes sean”.

Foster es dueño de Atlas Private Security (ahora Genesis Private Security) con su esposa, Mikaila Foster, de 46 años, quien tampoco refutó una variedad de cargos de fraude relacionados. Será sentenciada a un año en la cárcel del condado y cinco años de libertad condicional. El ex oficial era dueño del negocio sin el conocimiento del SJPD. Robert Foster será sentenciado el 25 febrero a la 1:30 p.m. en el departameto 26 en la Sala de Justicia (Hall of Justice) en San José.  Mikaila Foster tambien será sentenciada en el departamento 26 el 29 de abril a la 1:30 p.m.

La investigación de seis meses fue encabezada por los Investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara en estrecha colaboración con el Departamento de Seguros de California, el Departamento de Desarrollo del Empleo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo.

Los Foster redujeron ilegalmente sus primas de seguro e impuestos al informar nóminas falsas e inexactas, subestimar el número de empleados, pagar a los empleados fuera de los libros y subestimar las lesiones de los empleados. Los Foster no pagaron las horas extras a los empleados y los disuadieron de informar con precisión las lesiones en el trabajo y infracciones de robo de salarios.

En un caso, un guardia de seguridad "extraoficial" sufrió lesiones graves durante un accidente mientras conducía un vehículo de seguridad Atlas. Robert Foster respondió a la factura médica de $1 millón del guardia diciéndole a la compañía de seguros que el guardia no era un empleado de Atlas. Los investigadores encontraron registros que mostraban que el guardia conducía un vehículo Atlas y vestía un uniforme Atlas en el momento de la colisión.

La investigación también descubrió que los Foster supuestamente escondieron millones de dólares en nómina a través de un complejo esquema de enmascaramiento de subcontratistas. Los empleados fueron pagados por una compañía de seguridad diferente, que no tenía conocimiento de las horas, salarios o horarios de los empleados. En cambio, la otra compañía simplemente transfirió dinero de la firma de los Foster a los empleados para que los Foster pudieran evitar pagar su parte justa de impuestos, seguro de compensación para trabajadores y salarios por horas extra.

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