For release on May 26, 2015   CONTACT:
Vishal Bathija, Deputy District Attorney
Major Fraud Unit
(408) 792-2970 SOUTH BAY SCAMMER CHARGED  

Office of the District Attorney
Leticia Ramona Gonzalez Sandoval, 44
  A Gilroy woman has been charged with stealing more than $250,000 over the last six months from the South Bay Hispanic community.   Among other financial scams, Leticia Ramona Gonzalez Sandoval, the 44-year-old owner of Creaciones Lety, took tens of thousands of dollars from customers, promising to wire the money to Mexico. She then pocketed the money.
 
Sandoval is charged with 14 criminal counts, including grand theft and securities fraud.  Bail is currently set at $1,000,000.  Her next court appearance is Tuesday June 9, 2015 in Department 106 at the South County Courthouse in Morgan Hill. If convicted, she could face up to 20 years and 4 months in prison.   “We are deeply concerned that there may be many other victims of these schemes,” prosecutor Vishal Bathija said. “If you believe that you may be a victim, please contact your local police as soon as possible.”   Police believe that Sandoval took more than $42,000 from customers of her money transfer service that she operated out 7261 Monterey St. in Gilroy.   She is also accused of taking $224,000 in investments through fraudulent investment schemes promising to “share profits” she would reap through the foreign currency exchange. Sandoval convinced investors to give her amounts ranging from $60,000 to $100,000 with promised returns of a couple thousand dollars per month.  Most investors never received the first promised payment.  In many cases, people invested their entire life savings - and lost them.   Sandoval was not a qualified seller of securities and sold these contracts without informing the investors that she was previously suspended from the wiring services for embezzling their funds. Nor did she disclose to investors that the franchise tax board and Internal Revenue Service have filed personal liens against her and her business for the years 2010, 2011, 2012, and 2013.
 
If you believe that you are an unreported victim in this case, then please email or call Gilroy Police Detective Rick Jenkins at [email protected] or (408) 846-0350.   ----   Para el lanzamiento el 26 de Mayo, 2015   Llame a:
Vishal Bathija, Deputado Fiscal
Fiscalia del Condado de Santa Clara
Unidad de Fraude Mayor
(408) 792-2970   ESTAFADORA DEL SUR DE LA BAHIA ES ACUSADA   Una mujer de Gilroy ha sido acusada de robar màs de $250,000 en los últimos seis meses de la comunidad Hispana del Sur de la Bahia.   Entre otras estafas financieras, Leticia Ramona Gonzalez Sandoval, de 44 años de edad, propietaria de “Creaciones Lety”, tomó decenas de miles de dólares de clientes, prometiendo transferir el dinero a México.  En vez de eso ella se embolsó el dinero.    Sandoval es acusada de 14 cargos criminales, incluyendo gran robo y fraude de garantías (securities).  La fianza se ha fijado a $1,000,000.  Su próxima comparecencia en corte serà Martes 9 de Junio, del 2015 en el Departamento 106, en el Juzgado del Condado del Sur en Morgan Hill.  Si es declarada culpable, ella podría enfrentar hasta 20 años y 4 meses en prisión.   "Estamos profundamente preocupados de que puedan haber muchas otras víctimas de esta estafa" dijo el Deputado Fiscal Vishal Bathija. "Si usted cree que puede ser una víctima, póngase en contacto con la policía local tan pronto como sea posible."   La policía cree que Sandoval tomó màs de $42,000 de los clientes de su servicio de transferencia de dinero que operaba desde 7261 Calle Monterey en Gilroy.   Ella también està acusada de tomar $224,000 de inversiones a través de esquemas de inversión fraudulentas prometiendo “compartir las ganancias” que obtendría a través del cambio de moneda extranjera.  Sandoval convenció a los inversores de darle cantidades que van desde $60,000 a $100,000 con promesas de retorno de un par de miles de dólares al mes.  La mayoría de los inversores ni siquiera recibieron el primer pago prometido.  En muchos casos, personas invirtieron sus ahorros de toda la vida - y los perdieron.   Sandoval no esta capacitada para vender valores (Securities) y vendió estos contratos sin informarle a los inversores de que habia sido suspendida de los servicios de envío de fondos por defalcar fondos.  Tampoco le divulgó a los inversores de que el “Franchise Tax Board” y el “Internal Revenue Service” ha puesto embargos contra ella y contra su negocio por los años 2010, 2011, 2012 y 2013.   Si usted cree que usted es un víctima en este caso y no lo ha reportado, por favor mande un correo electrónico ó llame al detective Rick Jenkins de la Policía de Gilroy al (408) 846-0336. [email protected].     ###

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.