Para lanzamiento en Agosto 5, 2014   Contacto:
Victor Chen, Deputado Fiscal del Distrito
Unidad de Delitos Económicos
(408) 792-2637   TRAMA PONZI EXPLOTA:  RECLUTAN A LATINOS CON FALSAS PROMESAS DE DEVOLUCIONES DE INVERSIÓNES ENORMES   Los miembros de un grupo de estafadores de San José han sido detenidos y acusados de defraudar a residentes Latinos de cientos de miles de dólares por pretender invertir su dinero en una variedad de negocios, muchos de ellos en tiendas vacías.   Los demandados prometían ganancias enormes por "préstamos" a corto plazo - de cerca del 50 por ciento a casi 80 por ciento.  La mayoría de los inversionistas perdieron toda su inversión.  En algunos casos, las víctimas perdieron sus ahorros de toda su vida.   Los investigadores sospechan fuertemente que hay màs víctimas que aún no han reportado sus estafas, tal vez por temor a la deportación.  La Oficina del Fiscal del Distrito les pide que lo reporten.   “Tenemos la sospecha de que los demandados reclutaban a muchas de sus víctimas porque eran indocumentados y no reportarian los crímenes,” dijo el fiscal Víctor Chen.  “Estamos aquí para ayudar a las víctimas de delitos, independientemente de su estatus migratorio.”   Los acusados fueron: Maria Penaloza, 37, Efrain Lechuga, 34, Javier Betancourt, 52, y Araceli Cabreara, 23, todos de San José.  Ellos han sido nombrados en veintitrés delitos incluyendo violaciones de fraude de valores, robo mayor que supera los $500,000, y pasando cheques sin fondos.  Si es declarada culpable de todos los 33 cargos, Penaloza, sospechada de ser la líder del grupo, enfrenta hasta 33 años en prisión.   Penaloza fue arrestada en Julio 16, 2014 en Bastrop, Texas.  Los investigadores creen que el grupo reclutaba inversionistas en Texas, Los Angeles, Chicago y Seattle.  Penaloza serà extradictada en los próximos días a San José para enfrentar cargos.  Cabrera y Betancourt fueron arrestados en San José esta semana pasada.  Lechuga, esposo de Penaloza, sigue en libertad.   Hasta la fecha, los investigadores han descubierto diecisiete víctimas – la mayoría de San José y Los Ángeles – que ha invertido màs de 700,000 dólares con Penaloza y su grupo entre Diciembre 2012 y Junio 2013.  Los inversionistas creían que estaban poniendo su dinero en tipos de empresas como "Inversiones Monarcas", "Gabriella Santana Salon" y "Centravel”.  Muchos de estos negocios eran solo nombres registrados ó frentes de tiendas con operaciones mínimas.   Cualquier persona que tenga información sobre este caso ó que crea que puede haber sido víctima de este grupo de inversionistas pueden llamar al Investigador Corona de la Oficina del Asguacil del Distrito del Condado de Santa Clara al (408) 792-2637.  
Office of the District Attorney

Maria Penaloza, 37
Office of the District Attorney
Efrain Lechuga, 34
Office of the District Attorney

Javier Betancourt, 52
Office of the District Attorney
Araceli Cabreara, 23   ###



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